Cotidiano
Polícia Federal nas ruas em Corumbá contra lavagem de dinheiro
Entre 2014 e 2021 o grupo movimentou R$ 21 milhões
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (24), a Operação Camarim para repressão a um grupo criminoso que lavava dinheiro, fruto do tráfico de drogas, utilizando empresas fantasmas. Os investigados, dois localizados na cidade de Corumbá e um na cidade de Leopoldina (MG), utilizavam de empresas de pequeno porte para prática da lavagem de capitais.
Entre os anos de 2014 e 2021, o grupo realizou diversas operações bancárias atípicas que alcançaram a cifra de R$ 21 milhões, destoando da real capacidade financeira. Os investigados possuem antecedentes criminais pela prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, estando um dos investigados já encarcerado pela prática de tráfico de drogas.
O nome “OPERAÇÃO CAMARIM” faz alusão ao nome fantasia de uma das empresas utilizadas pelos investigados para a prática criminosa, empresa essa não mais existente, mas que continuou realizando movimentações financeiras mesmo após ser baixada.
Foto: PF